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空壳“境外金融机构”再现国内展会 资格审核漏洞百出

   日期:2015-07-26     浏览:409    评论:0    

  另一家名叫“德旺顺金融集团”的机构,号称自己的总部在迪拜,刚刚进入中国市场:

  “德旺顺”宣传人员:成立的时候在2002年,十多年来都是以外汇做主打,这次之所以进入中国,就是因为我们公司带进了一个新的金融商品,二元期权,这是一种数字期权,只用判断一种产品的上涨或下降。

  然而,在被记者问到是否在国内注册、接受监管时,两家机构的人都说,以后会注册的。傲狄的销售经理说,他们接受毛里求斯政府的监管:

  “傲狄” 销售经理:我们傲狄金融集团是经过毛里求斯政府的监管,我们打算在国内设立一个点,在广州,八月会开放的,工商注册在安排啦,在国内,八月份会开张。

  而“德旺顺金融集团”的区域总监许劲能告诉记者,他们的监管是国际化的,在记者的一再追问下,他说,监管是英国那边,目前还没在中国注册:

  许劲能:监管是一定有的,可是我们是国际化的,监管属于英国那一边。我们公司总部在迪拜。

  记者:现在中国注册了吗?

  许劲能:处理中。

  记者:有办公地点吗?

  许劲能:这个是未来我们的计划。

  经过记者查询,在英国金融行为监管局和毛里求斯金融监管局的网站上,都找不到两家公司的中文拼音或是它起的英文名称


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